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有疫情還頻繁飛中東 刑事局查貓膩揪出詐騙集團
日期:2022-02-09 16:27:58

有疫情還頻繁飛中東 刑事局查貓膩揪出詐騙集團

刑事局中打第六隊破獲運姓男子為首的詐騙集團,去年底收網查扣現金930萬餘元。記者陳宏睿/翻攝

刑事局中打為打擊境外詐騙集團,鎖定「高風險對象」清查,發現有歹徒在前年新冠肺炎疫情期間,仍然頻繁飛往杜拜等中東地區,經逐一清查,鎖定運姓金主出資的詐騙集團,將機房設在東歐的阿爾巴尼亞,詐騙大陸地區人民,半年間得手2億元,中打去年底收網抓人,帶回運男等涉案10人,查扣現金930萬餘元,檢方訊問後聲押運等3人獲准。


刑事局中打第六隊針對有詐欺等素行的「高風險對象」分析,發現有歹徒在去年新冠肺炎疫情期間,頻繁出入境,但當時桃園國際機場因為疫情影響,乘客已大幅減少,經逐一清查、分析歹徒身分後,查出以運姓男子(36歲)出資、呂姓男子(33歲)擔任機房主持人的詐騙集團。


刑事局中打第六隊報請高雄地檢署檢察官指揮後,與高雄市刑大、台中市刑大、台中市太平警分局、南投縣草屯警分局、新竹縣刑大、台東縣大武警分局等單位,合組專案小組偵辦,發現該團詐徒在疫情期間,還到機場搭機前往杜拜、土耳其等地,再轉機飛往東歐地區的阿爾巴尼亞,並在該處成立機房,詐騙大陸地區人民。


經查,運姓男子的詐騙集團是以常見「假檢警」為犯罪手法,先假冒信用卡客服人員謊稱有欠款未還,身分遭盜用等理由,再轉接假冒大陸公安局謊稱涉嫌非法洗錢等,詐騙大陸地區民眾,再透過洗錢集團,將詐欺不法所得移轉回臺灣幕後詐欺犯罪集團金主及幹部,牟取不法利益。


檢警掌握,運的詐團在去年8月至12月落網為止,已詐騙大陸人民145人,詐得金額超過2億元,全案在去年12月15日收網拘提,帶回運等涉案10人,查扣現金930萬元、存摺13本、金融卡12張(帳戶餘額241萬餘元)、銀行交易明細14張、手機14具、主機1台、分享器2台、薪資袋23個、帳冊1本、點鈔機1台等贓證物。


全案依加重詐欺罪、組織犯罪防制條例等罪嫌,移送高雄地檢署後,檢方聲押運、呂及潘姓男子(37歲)獲准。


刑事局中打呼籲,詐欺集團多以模糊工作內容,如國外打工換宿、渡假等噱頭,誘以高薪,吸引待業中男女,反遭歹徒以在國外集中管理,不僅毫無自由,更可能因涉犯罪被關押在國外監獄,回國仍需面對司法調查,得不償失,未來仍會持續針對詐欺高風險對象進行分析查緝,讓詐欺犯罪無論境內、境外無所遁形。


新聞來源 https://udn.com/news/story/7315/6085734?from=udn-catelistnews_ch2


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